L’ancien frère aîné de La Bofefá Manuel Casal est l’une des personnes faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de la fraude présumée à la sécurité sociale du Affaire Mersant. Casal a présidé le conseil d’administration de la confrérie de la Mardi saint pendant huit ans et a quitté ses fonctions en novembre 2022. À peine un mois plus tard, le 20 décembre, il a été arrêté à son domicile, dans le centre de Séville, et inculpé de deux délits : appartenance à une organisation criminelle et frustration d’exécution, autrefois appelée « alzamiento de bienes ».
Casal était le comptable du directeur fictif de Mersant Vigilancia, Javier Cabrera Santamaría, qui était également membre du conseil d’administration de la confrérie pendant le premier mandat de Casal. Le chef de Mersant était légalement la femme de Cabrera, Raquel Serrano de Mergelina (le nom Mersant est un acronyme formé par les initiales des seconds noms de famille du couple), car Cabrera a été disqualifié en tant qu’administrateur pour avoir mis en faillite une autre société antérieure, Kappa Vigilancia.
Mersant a fini par avoir une dette de plus de quatre millions d’euros avec le Sécurité sociale et a été vendue à un homme d’affaires de Carmona, que la police considère comme responsable d’une un système de blanchiment d’argent de la drogue.. Cet homme avait prêté environ un million d’euros au couple propriétaire de Mersant afin de renflouer l’entreprise. Incapable de rembourser l’argent, il a vendu la société au prêteur. Ce dernier a repris tous les services que Mersant avait par le biais d’une autre société qu’il possédait, Urcon Security.
Cette manœuvre constitue, pour les enquêteurs de la Groupe de l’UDEF sur le blanchiment d’argentune infraction de frustration de l’exécution ou l’asset stripping, c’est-à-dire l’acquisition d’entreprises en crise avec des dettes se chiffrant en millions, dont les actifs ont été transférés à des entreprises liées à l’organisation, au détriment des créanciers. Mersant a été déclaré en l’insolvabilité. Ce sont précisément les non-paiements aux travailleurs de l’entreprise (qui n’avaient pas été payés depuis décembre 2021) qui ont motivé l’ouverture de cette enquête par la Commission européenne. Police nationale, qui a débuté au début de l’année 2022. Elle contenait ; 23 personnes liées à la fraude et au blanchiment d’argent ont été arrêtées. .
Elle contenait les propriétaires de la société ont été arrêtésactuels et anciens, et plusieurs personnes liées à l’entreprise. Parmi eux se trouve Casal, qui était le comptable de Cabrera, comme indiqué dans le rapport de police. UDEF, à laquelle ce journal a eu accès. L’ancien frère aîné a fait usage de son droit de ne pas faire de déclaration à la police. Ce journal a contacté hier Manuel Casal, qui a préféré ne pas faire de déclaration à ce sujet.
« J’étais la personne qui s’occupait de toutes les questions financières pour Javier Cabrera. Pendant la pandémie, il avait demandé les prêts de l’Instituto de Crédito Oficial pour toutes ses sociétés pour le compte de ce dernier », déclare un témoin quant à l’étendue de l’implication de l’ancien frère aîné dans les événements. Ce témoin a ajouté qu’elle ne connaissait pas les montants de ces prêts mais qu’elle savait « qu’ils ont finalement été accordés, les sommes versées étant utilisées pour rattraper le retard de l’entreprise ». Sécurité sociale et Trésor publicainsi que les fiches de paie des employés ».
Selon la déclaration de cette femme, Casal a demandé à Cabrera de le licencier lorsqu’il a appris qu’il allait vendre l’entreprise à l’homme d’affaires de Carmona, « … ».qui n’était pas à son goût« . Selon la police, l’ancien frère aîné était chargé de trouver des financements pour la société et était également responsable du traitement des certificats de dette fiscale positive.
L’enquête sur le Cour d’instruction 6 de Séville est toujours ouvert. L’opération de police a eu lieu à la fin du mois de décembre 2022. Cabrera et sa femme ont été arrêtés en Albox (Almería). Le premier est considéré comme le dirigeant d’une organisation commerciale spécialisée dans le secteur de la sécurité privée, dont les entreprises impliquées ont commis un crime contre l’humanité. Fraude à la sécurité sociale 6,5 millions d’euros. La vente de Mersant a également mis au jour une autre organisation dédiée au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, qui disposait d’un réseau complexe de plus de 80 sociétés et de 35 hommes de paille.
Cabrera a été saisi avec un pistolet. Dans le cadre de l’opération, plusieurs de ses plus proches collaborateurs ont également été arrêtés, dont sa femme. directeur de la sécurité ou son beau-père, l’ancien garde civil, ainsi qu’un grand nombre d’hommes de front. Dans l’autre volet de l’intrigue, celui du blanchiment d’argent, le directeur d’une succursale de la banque de Dos Hermanas, qui a joué un rôle clé dans le retour de l’argent illicite dans le circuit légal.
Parmi les activités exercées par cette autre parcelle, l’acquisition de biens immobiliers se distingue. Ils ont même acheté un château à Paterna del Campo pour un montant de dix millions d’euros. Une autre des variantes de blanchiment consistait à faire des voyages à Italie pour revenir avec des billets de 500 euros, qui ont été blanchis dans la banque Dos Hermanas. Beaucoup de ceux qui sont liés à ce système portaient ; une vie d’excès .